Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседаний Совета директоров – 04.12.2023.
2.2. Дата проведения заседаний Совета директоров эмитента –05.12.2023.
2.3. Повестка дня заседаний Совета директоров эмитента:
1. Об изменении количественного состава Правления АО «Электроагрегат».
2.О внесении изменений в состав Правления АО «Электроагрегат».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Иваницкий
3.2. Дата 04.12.2023г.